证券代码：834599           证券简称：同力股份        公告编号：2022-069



                      陕西同力重工股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席郭振军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陕西同力重工股份有限公司第五届监事会主席》议案
1.议案内容：
    公司第五届监事会成员已经选举产生，根据《公司法》《陕西同力重工股份
有限公司章程》的相关规定，公司监事会设监事会主席，现推举郭振军先生担任
公司第五届监事会主席，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    经与会监事和记录人员签字确认的《陕西同力重工股份有限公司第五届监事
会第一次会议决议》。




                                               陕西同力重工股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 5 月 17 日




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