证券代码：834599          证券简称：同力股份         公告编号：2022-080



                      陕西同力重工股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 26 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长叶磊先生
    6.会议列席人员：公司全体监事和薛晓强、安杰、杨建耀、杨鹏。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的
规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司设立子公司》的议案。
    1.议案内容：
    公司拟投资设立全资子公司：陕西同力新能源智能装备有限公司（暂定名，


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具体以市场监督管理部门注册为准）；注册资本人民币 10,000 万元；经营范围：
新能源技术的研发、技术服务、技术转让等，新能源机械设备的研发、制造、销
售、售后服务等。（具体以市场监督管理部门注册为准）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
      经与会董事和记录人员签字确认的《陕西同力重工股份有限公司第五届董
事会第二次会议决议》。




                                               陕西同力重工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 6 月 8 日




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