[临时公告]同力股份:第五届监事会第二次会议决议公告2022-08-18
证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2022-087
陕西同力重工股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席郭振军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年半年度报告及报告摘
要》的议案；
1.议案内容：
审议《陕西同力重工股份有限公司 2022 年半年度报告及报告摘要》。
详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
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（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年半年度报告》（公
告编号：2022-094）及《陕西同力重工股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-095）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》的议案；
1.议案内容：
公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制
度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-090）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年半年度财务审计报告》
的议案；
1.议案内容：
审议由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西同力重工股份
有限公司 2022 年半年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
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（四）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）
及摘要》议案；
1.议案内容：
详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）》（公告编号：2022-097）和《陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股
计划（草案）摘要》（公告编号：2022-098）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》
议案。
1.议案内容：
详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划管理
办法》（公告编号：2022-099）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事和记录人员签字确认的《陕西同力重工股份有限公司第五届监
事会第二次会议决议》。
陕西同力重工股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 18 日
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