证券代码：834599         证券简称：同力股份             公告编号：2022-092



                      陕西同力重工股份有限公司

                    关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



       一、修订内容
    根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
                 原规定                                  修订后

    第一百〇八条 董事会由七名董事           第一百〇八条 董事会由六名董事
组成，设董事长 1 人，由董事会以全 组成，设董事长 1 人，由董事会以全
体董事过半数选举产生。董事会行使下 体董事过半数选举产生。董事会行使下
列职权：                                列职权：
    （一） 召集股东大会，并向股东           （一） 召集股东大会，并向股东
大会报告工作；                          大会报告工作；
    （二） 执行股东大会的决议；             （二） 执行股东大会的决议；
    （三） 决定公司的经营计划和投           （三） 决定公司的经营计划和投
资方案；                                资方案；
    （四） 制订公司的年度财务预算           （四） 制订公司的年度财务预算
方案、决算方案；                        方案、决算方案；
    （五） 制订公司的利润分配方案           （五） 制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案；                        和弥补亏损方案；
    （六） 制订公司增加或减少注册           （六） 制订公司增加或减少注册
资本的方案、发行债券或其他证券及上 资本的方案、发行债券或其他证券及上

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市方案；                               市方案；
   （七） 拟订公司重大收购、收购           （七） 拟订公司重大收购、收购
本公司股票或者公司合并、分立、解散 本公司股票或者公司合并、分立、解散
及变更公司形式的方案；                 及变更公司形式的方案；
   （八） 在股东大会授权范围内，           （八） 在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资产、资 决定公司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关 产抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项；                         联交易等事项；
   （九） 决定公司内部管理机构的           （九） 决定公司内部管理机构的
设置；                                 设置；
   （十） 聘任或者解聘公司总经理、         （十） 聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等 或者解聘公司副总经理、财务负责人等
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；                               惩事项；
   （十一） 制定公司的基本管理制           （十一） 制定公司的基本管理制
度；                                   度；
   （十二） 制订本章程的修改方案；         （十二） 制订本章程的修改方案；
   （十三） 管理公司信息披露事项；         （十三） 管理公司信息披露事项；
   （十四） 向股东大会提请聘请或           （十四） 向股东大会提请聘请或
更换为公司审计的会计师事务所；         更换为公司审计的会计师事务所；
   （十五） 听取公司总经理的工作           （十五） 听取公司总经理的工作
汇报并检查总经理的工作；               汇报并检查总经理的工作；
   （十六） 法律、行政法规、部门           （十六） 法律、行政法规、部门
规章或本章程授予的其他职权。           规章或本章程授予的其他职权。
   董事会授权董事长在董事会闭会            董事会授权董事长在董事会闭会
期间行使董事会部分职权的，应当以董 期间行使董事会部分职权的，应当以董
事会决议或制定相应制度的形式作出， 事会决议或制定相应制度的形式作出，
且应在决议或制度中明确具体的授权 且应在决议或制度中明确具体的授权

                                   2
内容。公司重大事项应当由董事会集体 内容。公司重大事项应当由董事会集体
决策，董事会不得将法定职权授予个别 决策，董事会不得将法定职权授予个别
董事或者他人行使。                      董事或者他人行使。


    第一百一十八条 董事会应由过半           第一百一十八条 董事会应由过半
数的董事出席方可举行。董事会作出决 数的董事出席方可举行。董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。        议，必须经全体董事的过半数通过。当
    董事会决议的表决，实行一人一 董事会表决出现赞成票与反对票相同
票。                                    而无法形成决议时，董事会应提议召开
                                        临时股东大会，将提案提交临时股东大
                                        会进行表决。
                                            董事会决议的表决，实行一人一
                                        票。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层平移
至北京证券交易所，监管的法律法规已经发生变化，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等法律法规及业务规则的规定，在公司董事会组成人数发生变动
的情况下，对《公司章程》有关条款做出修订。



   三、备查文件
    1、经与会董事和记录人员签字确认的《陕西同力重工股份有限公司第五届
董事会第三次会议决议》;
    2、《陕西同力重工股份有限公司章程》。




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    陕西同力重工股份有限公司
                       董事会
            2022 年 8 月 18 日




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