证券代码：834599           证券简称：同力股份        公告编号：2023-023



                      陕西同力重工股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席郭振军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>》的议案；
1.议案内容：
    为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利
益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发
展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 北京证券交易所股票上市规则（试
行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计
划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了
《2023 年股票期权激励计划（草案）》。
      详细内容见公司 2023 年 3 月 14 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
（草案）》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单》的议案；
1.议案内容：
    公司拟实施股权激励计划并相应地拟定了激励对象名单，除过公司董事、高
级管理者外，还有部分核心员工，本次股权激励名单不含独立董事、监事。公司
2023 年股票期权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《激励计
划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
    详细内容见公司 2023 年 3 月 14 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
首次授予激励对象名单》（公告编号 2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>》的
   议案；
1.议案内容：
    为保证公司本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，
根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的规
定，公司结合实际情况制定了《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    详细内容见公司 2023 年 3 月 14 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激励计划授予
   协议》的议案；
1.议案内容：
    针对公司实施的本激励计划，公司拟与激励对象签署《2023 年股票期权激
励计划授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后签署。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟认定公司核心员工》的议案。
1.议案内容：
    为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住
优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名王永等
3 人为公司核心员工。
    上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见，监事会需要审议。
    详细内容见公司 2023 年 3 月 14 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于对拟认定核心员工进行
公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。




                                               陕西同力重工股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 3 月 14 日