[临时公告]同力股份:公司第五届监事会第六次会议决议公告2023-04-18
证券代码:834599 证券简称:同力股份 公告编号:2023-047
陕西同力重工股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席郭振军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》
的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘
要>》的议案;
1.议案内容:
审议了《关于<陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要>》
的议案。
详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告》(公告
编号:2023-052)及《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公
告编号:2022-053)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务审计报告》的议案;
1.议案内容:
审议由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《陕西同力重工股份
有限公司 2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度权益分派预案》的议案;
1.议案内容:
详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度权益分派预案
公告》(公告编号:2023-050)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的议案;
1.议案内容:
公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用
募集资金的情形。
详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》(公告编号:2023-054)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议
案;
1.议案内容:
审议公司监事会所做的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告》,就 2022 年全年监事会的主要工作及对公司董事会等监督情况进行总结
和汇报,并对未来工作提出了建议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案;
1.议案内容:
审议《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》,报告中对 2022
年度公司财务情况进行总结,并与 2021 年同期相关数据进行了比对分析。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案;
1.议案内容:
审议《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度财务预算报告》,报告中对 2022
年同期数据进行了对比分析,公司在 2023 年度保持经营收入稳定增长的同时,
将继续做好成本费用的控制。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2022 年度主要股东及其他关联方资金占用情况的专用报
告》的议案;
1.议案内容:
详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号:2023-055)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案。
1.议案内容:
详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号:2023-058)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
陕西同力重工股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 18 日