证券代码：834599          证券简称：同力股份         公告编号：2023-046



                      陕西同力重工股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长叶磊先生
    6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的
规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘
要>》的议案；
    1.议案内容：
    审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要>》的
议案。
    详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告》（公告
编号：2023-052）及《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-053）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务审计报告》的议案；
    1.议案内容：
    审议由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西同力重工股份
有限公司 2022 年度审计报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度权益分派预案》的议案；
    1.议案内容：
    详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度权益分派预案
公告》（公告编号：2023-050）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《陕西同力重工股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》
的议案；
    1.议案内容：
    详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司独立董事 2022 年年度述职
报告》（公告编号：2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的议案；
    1.议案内容：
    公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度的
规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
    详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《陕西同力重工股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）作为本公司 2023 年年度审计机构》的议案；
    1.议案内容：
    公司拟续聘信永中和会计师事务所（有限合伙）为本公司进行会计报表审计、
净资产验证及其他相关的咨询等服务，聘用期一年（2023 年 1 月 1 日-2023 年
12 月 31 日）。
    详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2023-057）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议
案；
    1.议案内容：
    审议公司董事会所做的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告》，就 2022 年全年董事会的主要工作及公司治理情况进行总结和汇报。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度总经理工作报告及 2023
年度经营计划》的议案；
    1.议案内容：
    根据本公司实际经营情况，由总经理许亚楠先生代表公司经营管理层，就公
司 2022 年度经营工作情况以及 2023 年度经营计划向董事会报告。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案；
    1.议案内容：
    审议《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，报告中对 2022
年度公司财务情况进行总结，并与 2021 年同期相关数据进行了比对分析。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案；
    1.议案内容：
    审议了《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，报告中对
2022 年同期数据进行了对比分析，公司在 2023 年度保持经营收入稳定增长的同
时，将继续做好成本费用的控制。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2022 年度主要股东及其他关联方资金占用情况的专用
报告》的议案；
    1.议案内容：
    详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-055）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案；
    1.议案内容：
    详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于治理专项自查及规范活
动相关情况的报告》（公告编号：2023-058）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度股东大会》
的议案。
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和《公司章程》以及内部控制规范建设的要求，公司拟定
于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会。
    详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2022 年年度股东
大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-048）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。


                                             陕西同力重工股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 4 月 18 日