[临时公告]同力股份:公司2023年度第二次临时大会决议公告2023-04-18
证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-044
陕西同力重工股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长叶磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2023-035）。
本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
193,839,575 股，占公司有表决权股份总数的 42.8351%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
17,584,965 股，占公司有表决权股份总数的 3.8860%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席管理会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司
《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授
权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的决议和授权，拟
确定 2023 年 4 月 17 日为首次授予日，向 12 名激励对象共授予股票期权
8,000,000 份，行权价格为 5.04 元/份。
2.议案表决结果：
同意股数 50,392,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
公司股东叶磊先生、许亚楠先生、樊斌先生回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
一 《关 28,878,375 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
于向
激励
对象
首次
授予
股票
期权》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：刘兵舰、王储
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
1、《陕西同力重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于陕西同力重工股份有限公司二零二三年
第二次临时股东大会之法律意见书》。
陕西同力重工股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
