证券代码：834599            证券简称：同力股份             公告编号：2023-038


                         陕西同力重工股份有限公司
                   独立董事关于第五届董事会第七次会议
                             相关事项的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。


    陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第五届董事
会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《陕西同
力重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《陕西同力重工股份有限
公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）等有关规定，作为独
立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项发表独
立意见如下：

    一、关于《向激励对象首次授予股票期权》的独立意见

    1、本次获授权益的激励对象与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的激励对
象人员名单相符。
    2、本次获授权益的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等文件规定的激励
对象条件及《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激
励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事。本次拟获授股票期权的激励对象
主体资格合法、有效。
    3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得授予/获授股票期权的情形，
本次股权激励计划无获授权益条件。

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    4、本次确定的首次授予日符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—
—股权激励和员工持股计划》和《激励计划》中的有关规定。
    综上，我们同意确定以2023年4月17日为首次授予日，向12名激励对象共授予股票
期权8,000,000份，行权价格为5.04元/份。


    特此公告。




                                                  陕西同力重工股份有限公司
                                                  独立董事：戴一凡、倪丽丽
                                                             2023年4月18日




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