证券代码：834599          证券简称：同力股份         公告编号：2023-063



                      陕西同力重工股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长叶磊先生
    6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的
规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年第一季度报告>》的
议案。
    1.议案内容：
    审议了《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年第一季度报告>》的议案。
    详细内容见公司 2023 年 4 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-062）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。




                                               陕西同力重工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日