证券代码：835237         证券简称：力佳科技         公告编号：2022-125



                  力佳电源科技（深圳）股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场加通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以电邮方式发出
   5.会议主持人：董事长王建先生
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上
披露的公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告
编号:2022-127)。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事陈鹏、马扣祥、关达昌对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上
披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-
128)。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事陈鹏、马扣祥、关达昌对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》




                                     力佳电源科技（深圳）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 12 月 1 日