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公司公告

[临时公告]力佳科技:第三届监事会第十次会议决议公告2022-12-01  

                        证券代码:835237           证券简称:力佳科技        公告编号:2022-126



                 力佳电源科技(深圳)股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 28 日以电邮方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘琪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
     本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
    会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容:
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上
披露的公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告
编号:2022-127)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上
披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-
128)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《力佳电源科技(深圳)股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》




                                       力佳电源科技(深圳)股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 12 月 1 日