证券代码：835237         证券简称：力佳科技         公告编号：2022-133



                  力佳电源科技（深圳）股份有限公司

                  第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日
   2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
   3.会议召开方式：现场加通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 日以电邮方式发出
   5.会议主持人：董事长王建先生
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募
投项目的公告》(公告编号:2022-138)。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事陈鹏、马扣祥、关达昌对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于实施稳定股价方案的公告》(公告编
号:2022-136)。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事陈鹏、马扣祥、关达昌对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的公司《回购股份方案公告》(公告编号:2022-135)。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事陈鹏、马扣祥、关达昌对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
      本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于变更注册资本和公司类型、增加经营范围及修订公司章程
并办理工商变更登记的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于变更注册资本和公司类型、增加经营范
围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-137)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜
   的议案》
    1.议案内容：
    为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审
议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股
东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不
限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改
或终止本次回购股份的具体方案；
    2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事
会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
    3、决定是否聘请相关中介机构；
    4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户
及其相关手续；
       5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
       6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
       7、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
       8、办理与本次回购股份有关的其他事项。
       上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
        本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知
公告（提供网络投票）》(公告编号:2022-140)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
        本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
力佳电源科技（深圳）股份有限公司
                           董事会
               2022 年 12 月 19 日