证券代码：835237          证券简称：力佳科技          公告编号：2023-015



                 力佳电源科技（深圳）股份有限公司

     独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的

                                独立意见


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董
事会第十二次会议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工
作制度》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责
的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第十二次会
议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案
    经核查，我们认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及公司股东利益。本次
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必
要的审批决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。综上，我们同
意该议案。


    二、关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案
    经核查，我们认为：本次公司或实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票等
票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资
金使用的操作便利性，提升公司运营管理效率，履行了必要的审批程序，符合相
关法律法规、规范性文件的有关规定，并制定了相应的操作流程，审议及决策程
序充分、合理。该事项的实施不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
综上，我们同意该议案。




                                     力佳电源科技（深圳）股份有限公司
                                          独立董事 陈鹏 马扣祥 关达昌
                                                      2023 年 2 月 20 日