证券代码：835237          证券简称：力佳科技         公告编号：2023-009



                   力佳电源科技（深圳）股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日
    2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 14 日以电邮方式发出
    5.会议主持人：董事长王建先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在北京证券交易所官方信息披
露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-011)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈鹏、马扣祥、关达昌对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在北京证券交易所官方信息披
露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-012)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈鹏、马扣祥、关达昌对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司全资子公司增资扩股引入投资者暨放弃部分优先认缴
出资权的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在北京证券交易所官方信息披
露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于公司全资子公司增资扩股引入投资者
暨放弃部分优先认缴出资权的公告》(公告编号:2023-013)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司全资子公司收购资产的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在北京证券交易所官方信息披
露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于全资子公司购买资产的公告》(公告
编号:2023-014)。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》




                                     力佳电源科技（深圳）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 2 月 20 日