[临时公告]力佳科技:独立董事2022年年度述职报告2023-04-25
证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-035
力佳电源科技（深圳）股份有限公司
独立董事 2022 年年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
2022 年，作为力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，陈鹏、马扣祥、关达昌能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券
交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》及《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》及《力佳电源科
技（深圳）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、勤勉、
尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作
用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度
履行职责情况汇报如下：
一、会议出席情况
2022 年度公司共召开董事会会议 12 次，股东大会 4 次。独立董事出席会议
具体情况如下：
独立董 应出席 实际出 亲自出 出席董 应列席 实际列 出席股
事姓名 董 事 会 席 董 事 席 董 事 事 会 方 股 东 大 席 股 东 东会方
次数 会次数 会次数 式 会次数 大 会 次 式
数
陈鹏 12 12 12 现场或 4 4 现场或
通讯 通讯
马扣祥 12 12 12 现场或 4 4 现场或
通讯 通讯
关达昌 12 12 12 现场或 4 4 现场或
通讯 通讯
对董事会上的各项议案，独立董事认真进行审议，均投赞成票，无反对票及
弃权票。
二、2022 年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，
均主动了解情况并获取作出决策所需相关材料，详细审阅会议材料及相关材料，
对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席董事会会议，凭借自身专业知
识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎的行使表决权。在
2022 年度内，发表书面独立意见如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2022 年 1 月 5 日 第 二 届 董 关于提名公司第三届董事会董事候选 同意
事 会 第 二 人、独立董事候选人的议案
十一次会
议
2022 年 1 月 20 日 第 三 届 董 1、关于选举公司第三届董事会董事长 同意
事 会 第 一 的议案
次会议 2、关于聘任公司高级管理人员的议案
3、关于设立董事会专门委员会并选举
委员会委员的议案
2022 年 1 月 28 日 第 三 届 董 1、关于公司申请公开发行股票并在北 同意
事 会 第 二 交所上市的议案
次会议 2、关于公司向不特定合格投资者公开
发行股票并上市募集资金投资项目及
可行性的议案
3、关于公司向不特定合格投资者公开
发行股票前滚存利润分配政策的议案
4、关于公司向不特定合格投资者公开
发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄
即期回报措施的议案
5、关于公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北交所上市后三年内稳
定公司股价的预案的议案
6、关于公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北交所上市后三年股东
分红回报规划的议案
7、关于公司就向不特定合格投资者公
开发行股票并在北交所上市事项出具
相关承诺并制定相应约束措施的议案
8、关于制定公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北交所上市后适用
的 《力佳电源科技（深圳）股份有限
公司章程（草案）》的议案
9、关于公司聘请向不特定合格投资者
公开发行股票并在北交所上市中介机
构的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事
会办理公司申请公开发行股票并在北
交所上市事宜的议案
11、关于预计公司及全资子公司 2022
年度向金融机构申请综合授信暨关联
担保的议案
2022 年 4 月 8 日 第 三 届 董 1、关于制定在北京证券交易所上市后 同意
事 会 第 三 适用的公司治理制度的议案
次会议 2、关于确认公司最近三年关联交易事
项的议案
3、关于公司设立募集资金专项存储账
户并签署募集资金三方监管协议的议
案
2022 年 4 月 23 日 第 三 届 董 1、关于 2021 年度利润分配方案的议 同意
事会第四 案
次会议 2、关于续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案
3、关于授权使用闲置资金购买理财产
品的议案
4、关于会计政策变更的议案
5、关于前期会计差错更正的议案
6、关于预计 2022 年日常关联交易的
议案
2022 年 6 月 11 日 第 三 届 董 1、关于前次募集资金使用情况报告的 同意
事 会 第 五 议案
次会议 2、关于公司最近三年非经常性损益
的鉴证报告的议案
3、关于内部控制鉴证报告的议案
4、关于更正以前年度定期报告的议案
5、关于开展外汇套期保值业务的议案
2022 年 7 月 22 日 第 三 届 董 关于调整公司向不特定合格投资者公 同意
事 会 第 六 开发行股票并在北交所上市后三年内
次会议 稳定公司股价预案的议案
2022 年 8 月 26 日 第 三 届 董 1、关于更正 2021 年半年度报告的议 同意
事会第七 案
次会议 2、关于前期会计差错更正的议案
3、关于申请新增授信敞口额度的议案
2022 年 12 月 1 日 第 三 届 董 1、关于调整募集资金投资项目拟投入 同意
事 会 第 十 募集资金金额的议案
次会议 2、关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案
2022 年 12 月 16 第 三 届 董 1、关于使用募集资金向全资子公司 同意
日 事 会 第 十 增资实施募投项目的议案
一次会议 2、关于实施稳定股价方案的议案
3、关于公司回购股份方案的议案
三、对经营管理进行的考察情况
2022 年，根据监管部门相关文件的规定和要求，独立董事通过各种沟通方
式，全面深入了解公司治理、内部控制、经营管理等制度的完善及执行情况、股
东大会和董事会决议执行情况、财务管理和业务发展情况等相关事项，实地考察
了解公司动态，并提出建议；通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责,
促进董事会决策的科学性和客观性。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、在公司信息披露方面，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公
司严格按照相关法律、法规的要求完善信息披露管理制度，并严格执行信息披露
的有关规定。
在公司日常信息披露工作中，及时认真审阅公司相关报告文稿，对公司信息
披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，着力维护公司和
全体股东的合法权益。
2、在公司治理方面，根据监管部门相关文件的规定和要求，持续关注公司
治理工作，通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管
理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注公司财务管理、关联交易、业务发
展等相关事项，认真审核公司相关资料并提出建议；通过有效的监督和检查，充
分履行独立董事的职责。
3、在自身学习方面，积极参加交易所举办的学习培训，加深对相关法规尤
其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护
股东利益的意识，促进公司的规范运作。
五、履行独立董事特别职权的情况
在 2022 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开
临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议
独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。
六、参加北京证券交易所业务培训情况
作为公司的独立董事，积极参加北京证券交易所举办的学习培训，认真学习
相关法律法规及其他相关规范文件，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权
益的理解和认识，切实加强对公司和投资者的保护意识及能力。2022 年，参加北
京证券交易所业务培训情况如下：
参加培训时间 参加培训独立董事姓名 主要学习内容
上市公司独立董事持续
监管指引、北交所上市
规则解读、上市公司再
2022 年 11 月 29 日 融资与重大资产重组解
陈鹏 马扣祥 关达昌
至 11 月 30 日 读、上市公司股权激励
与员工持股计划解读、
上市公司股份回购制度
解读
七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管或纪律处分等情况
独立董事均无被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等
情况。
以上是独立董事对 2022 年度工作履行职责情况的汇报。2023 年，独立董事
将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法
规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事
的职责，为公司发展提供更具建设性的建议和客观合理判断，更好的维护公司和
全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
力佳电源科技（深圳）股份有限公司
独立董事 陈鹏 马扣祥 关达昌
2023 年 4 月 25 日
