长江证券承销保荐有限公司
            关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司
     2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关规定，对力佳科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了
专项核查，核查意见如下：

    一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号）同意
公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2022 年 11 月 15 日，公司发
行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为
18.18 元/股，募集资金总额为 181,800,000 元，扣除相关发行费用后，实际募集
资金净额为 162,568,155.34 元，到账时间为 2022 年 11 月 18 日。

    二、 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的
监督等进行了规定。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
        银行名称                   账号                  金额（元）
兴业银行股份有限公司深圳       338320100100005434                90,383,942.31

                                          1
        侨香支行
兴业银行股份有限公司深圳
                                338320100100005552                  14,301,219.56
        侨香支行

    注：上表金额包含专户利息收入

    三、 本报告期募集资金的实际使用情况

    （一） 募投项目情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资
金使用情况对照表”。

    （二） 募集资金置换情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换情况。

    （三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四） 闲置募集资金购买理财产品情况

    报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
                             金额                                        预计年化收
受托方名称    产品类型                起始日期     终止日期   收益类型
                           （万元）                                      益率（%）
                                                              保本固定
 兴业银行     大额存单     6,000.00   2022/12/22      -                     3.15
                                                                利率

    2022 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司
拟使用额度不超过人民币 11,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度
范围内资金可以循环滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种
为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的通知存款、结构性存款、大额
存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品，拟投资的期限最长不超
过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动
顺延至该笔交易期满之日。

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    该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资
项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额
为 6,000.00 万元。大额存单终止日期为 2025 年 12 月 22 日，公司拟持有期限最
长不超过 12 个月，将于 2023 年 12 月 22 日之前出售转让。

    四、变更募集资金用途的资金使用情况

    本年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    六、会计师对募集资金 2022 年度存放和使用情况的专项鉴证意见

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：力佳科技 2022 年度募集资
金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以
及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如
实反映了力佳科技 2022 年度募集资金存放与使用情况。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：力佳科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。




    （以下无正文）

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    （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（深圳）
股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）




保荐代表人：

                   张毕辉                            武利华




                                             长江证券承销保荐有限公司

                                                     年       月    日




                                    4
    附表 1：

                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                                         单位：元
               募集资金净额                  162,568,155.34          本报告期投入募集资金总额                       27,753,008.80
         变更用途的募集资金总额                           -
           变更用途的募集资金                                         已累计投入募集资金总额                        27,753,008.80
                                                         -
                 总额比例
                                                                                                                         项目可行
               是否已变更                                                      截至期末投       项目达到预     是否达
募集资金用                  调整后投资总额   本报告期投入     截至期末累计                                               性是否发
               项目，含部                                                      入进度（%）      定可使用状     到预计
    途                          （1）            金额         投入金额（2）                                              生重大变
                 分变更                                                          (3)＝(2)/(1)     态日期         效益
                                                                                                                             化
新一代高性
能锂原电池            否    148,287,304.28 27,188,203.80       27,188,203.80         18.33%       不适用        不适用         否
产业化项目
研发中心项
                      否     14,280,851.06       564,800            564,800           3.95%       不适用        不适用         否
      目
    合计                -   162,568,155.34 27,753,008.80       27,753,008.80               -               -         -          -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 不适用
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）

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      可行性发生重大变化的情况说明         不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
                                           不适用
                情况说明
      募集资金置换自筹资金情况说明         不适用
            使用闲置募集资金
                                           不适用
        暂时补充流动资金情况说明
                                           2022 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说     议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超
                  明                       过人民币 11,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚
                                           动使用。
              超募资金投向                 不适用
      用超募资金永久补充流动资金
                                           不适用
        或归还银行借款情况说明




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