证券代码：835640           证券简称：富士达         公告编号：2021-073



                     中航富士达科技股份有限公司

                2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日
    2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 71 号中航富士达二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：刘阳
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公
司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
146,723,015 股，占公司有表决权股份总数的 78.16%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
27,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司财务总监付景超列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号： 2021-066）
2.议案表决结果：
    同意股数 146,723,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决


（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：
    为加强公司治理，规范公司运行机制，公司修订了《中航富士达科技股份有
限公司董事会议事规则》，内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在北京证券交易所
指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：
2021-068）。
2.议案表决结果：
    同意股数 146,723,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、陈维
（三）结论性意见
    上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东
大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会的表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    1、经全体出席股东签字确认的公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
    2、中国证券登记结算有限责任公司出具的 2021 年第二次临时股东大会合
并投票结果统计表；
    3、上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。




                                          中航富士达科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2021 年 11 月 22 日