| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《关于2023年度财务决算的议案》
4.00 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《2023年年度报告全文及摘要》
6.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于2024年度财务预算的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于2024年度投资计划的议案》
10.00 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
11.00 审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
12.00 审议《关于选举公司第八届监事会非职工监事董事的议案》
13.00 审议《关于第八届董事会董事薪酬的议案》
14.00 审议《关于修订公司治理制度的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-03-15 |
拟披露年报 |
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2024-02-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2024-02-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2023-12-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
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2023-10-24
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于新增公司经营范围的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订公司治理制度的议案》 |
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2023-10-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 审议《关于公司向特定对象发行A股股票募集说明书（草案）的议案》
4.00 审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的可行性论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
8.00 审议《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 审议《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会批准中航光电科技股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
12.00 审议《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
13.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-15
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-15
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-15
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-11
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《关于2022年度财务决算的议案》
4.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于2023年度财务预算的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于2023年度固定资产投资计划的议案》
10.00 审议《关于预计2023年日常关联交易的议案》 |
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2023-03-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《关于2022年度财务决算的议案》
4、审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
5、审议《2022年年度报告全文及摘要》
6、审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于2023年度财务预算的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于2023年度固定资产投资计划的议案》
10、审议《关于预计2023年日常关联交易的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-03-15 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于补选董事会董事的议案》 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于补选董事会董事的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于调整生产科研大楼项目的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于调整生产科研大楼项目的议案》 |
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2022-10-01
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于补充预计日常性关联交易的议案》
（二）审议《关于拟投资小型化大功率互连项目的议案》
（三）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》 |
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2022-08-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于补充预计日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟投资小型化大功率互连项目的议案》
3.00 审议《关于修订公司内部治理制度的议案》 |
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