证券代码：835640           证券简称：富士达         公告编号：2022-014



                     中航富士达科技股份有限公司

                   第七届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 17 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王艳阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
      监事会主席对 2021 年度监事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》议案
1.议案内容：
   公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2021
度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：
     公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2 元（含
税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。具体内容详见同日在北京证
券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《权益分派预案公告》
（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》议案
1.议案内容：
   公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指
引》等相关法律、法规文件编制的 2021 度内部控制评价报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：
     详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）和《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》议案
1.议案内容：
     公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的
2022 度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》议案
1.议案内容：
     根据公司 2021 年度关联交易实际发生情况，结合 2022 年业务发展计划，
预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 23,370.00 万元。具体内
容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的
《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  王艳阳为关联方推荐监事，回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金使用情况报告的议案》议案
1.议案内容：
     截至 2021 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 123,742,344.19 元，其中
用于基地项目二期支出 53,742,344.19 元，使用闲置募集资金临时补充流动资金
70,000,000.00 元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用
资金的情形。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   该议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第八次会议决议。




                                             中航富士达科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 3 月 30 日