证券代码：835640           证券简称：富士达          公告编号：2022-013



                       中航富士达科技股份有限公司

                    第七届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日
     2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
     3.会议召开方式：现场及视频会议相结合方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 17 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长刘阳
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
     1.议案内容：
    总经理对 2021 年度公司经营管理工作进行全面总结。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
    1.议案内容：
    董事长对 2021 年度董事会工作进行全面总结。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》议案
    1.议案内容：
    公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2021
度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》议案
    1.议案内容：
    公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2 元（含
税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。具体内容详见同日在北京证
券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《权益分派预案公告》
（公告编号：2022-018）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》议案
    1.议案内容：
    公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指
引》等相关法律、法规文件编制的 2021 度内部控制评价报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》议案
    1.议案内容：
    详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）和《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2022 年度经营计划的议案》议案
    1.议案内容：
    公司根据市场情况对 2022 年经营目标、实施方案进行详细规划。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》议案
    1.议案内容：
    公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2022
度财务预算报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》议案
    1.议案内容：
      根据公司 2021 年度关联交易实际发生情况，结合 2022 年业务发展计划，
预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 23,370.00 万元。具体内
容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的
《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    董事刘阳、陈戈、杨立新、卢明胜为关联方推荐董事，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2021 年度募集资金使用情况报告的议案》议案
    1.议案内容：
    截至 2021 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 123,742,344.19 元，其中用
于基地项目二期支出 53,742,344.19 元，使用闲置募集资金临时补充流动资金
70,000,000.00 元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用
资金的情形。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-020）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》议案
    1.议案内容：
    公司拟向工商银行等 8 家机构申请综合授信额度，授信总额控制在 7.85 亿
元以内，具体授信情况根据运营资金的实际需求来确定，公司董事会授权副董事
长武向文签署相关合同文件。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于 2022 年新增债务融资的议案》议案
    1.议案内容：
    随着公司业务规模的提升，公司拟申请 2022 年度末流动资金贷款规模提升
至不超过 8,000 万元。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于 2021 年度经营业绩考核结果的议案》议案
    1.议案内容：
    公司依据经六届十五次董事会审议通过的《2021 年度经营业绩考核方案的
议案》确定的指标及计分原则，确定 2021 年经营业绩考核得分为 93.7 分。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于 2021 年经理层年薪兑现方案的议案》议案
    1.议案内容：
    按照公司七届七次董事会审议通过的《经理层成员经营业绩考核管理办法》
《经理层成员薪酬管理办法》的相关规定，2021 年应计提经理层成员绩效年薪
总额为 361.2 万元，根据个人岗位系数、考核得分计算出本人绩效年薪。2021
年任期年薪按照经理层成员本人基本年薪与绩效年薪之和的 10%计算。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于 2022 年固定资产投资计划的议案》议案
    1.议案内容：
    为实现公司 2022 年的经营目标，公司制定了 2022 年固定资产投资计划。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《2021 年审计工作报告和 2022 年审计工作计划的议案》议案
    1.议案内容：
    公司审计部根据 2021 年审计情况制定了 2021 年审计工作报告和 2022 年审
计工作计划。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十八）审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》议案
    1.议案内容：
    董事会拟于 2021 年 4 月 26 日召集召开 2021 年度股东大会，具体内容详见
同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于
召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十一次会议决议。




                                             中航富士达科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 3 月 30 日