证券代码：835640      证券简称：富士达    公告编号：2022-031



                     中航富士达科技股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 71 号中航富士达二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘阳
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的
批准或履行必要的程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
145,956,523 股，占公司有表决权股份总数的 77.75%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
      2021 年度董事会工作的全面总结。
2.议案表决结果：
    同意股数 145,956,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
      2021 年度监事会工作的全面总结。
2.议案表决结果：
    同意股数 145,956,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
     公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2021
度财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 145,956,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
     公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2 元
（含税），并于 2021 年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
2.议案表决结果：
    同意股数 145,956,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（五）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
     详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）
和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 145,956,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
     公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的
2022 度财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 145,956,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（七）审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2021 年度关联交易实际发生情况，结合 2022 年业务发展计划，
预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 23,370.00 万元。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,600,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     股东中航光电科技股份有限公司持股 87,551,776 股、郭建雄持股
8,804,055 股，为关联方股东, 回避表决。


（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金使用情况报告的议案》
1.议案内容：
     截至 2021 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 123,742,344.19 元，其中
用于基地项目二期支出 53,742,344.19 元，使用闲置募集资金临时补充流动资
金 70,000,000.00 元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规
使用资金的情形。
2.议案表决结果：
    同意股数 145,956,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     议案不涉及回避表决。


（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 145,956,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     议案不涉及回避表决。


（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案         议案         同意                反对             弃权
  序号         名称      票数      比例   票数     比例     票数    比例
 （四） 《关于 2021 16,249,455     100%     0          0%    0          0%
         年度利润分
         配方案的议
         案》
 （七） 《关于预计    7,445,400    100%     0      0%         0      0%
        公司 2022
        年日常关联
        交易的议
        案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、陈维
（三）结论性意见
    上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     1.经全体出席股东签字确认的公司 2021 年年度股东大会会议决议；
     2.中国证券登记结算有限责任公司出具的 2021 年年度股东大会合并投
票结果统计表；
    3.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。




                                          中航富士达科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 27 日