证券代码：835640           证券简称：富士达         公告编号：2022-033



                     中航富士达科技股份有限公司

                 第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘阳
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
  本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十二次会议决议。




                                             中航富士达科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 29 日