证券代码：835640           证券简称：富士达           公告编号：2022-054



                     中航富士达科技股份有限公司

 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要
的程序。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 20 日 9:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 9 月 19 日 15:00—2022 年 9 月 20 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日
     普通股               835640          富士达        2022 年 9 月 15 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的锦天城（西安）律师事务所见证本次股东大会。


（七）会议地点
    西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基
地五楼会议室。




二、会议审议事项
（一）审议《关于补充预计日常性关联交易的议案》
    根据公司 2022 年上半年关联交易实际发生情况，结合公司生产经营实际，
拟新增预计日常关联交易额度 700 万元，新增后预计公司 2022 年与关联方的日
常关联交易合计总额为 24,070.00 万元。
    具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2022-055）。


（二）审议《关于拟投资小型化大功率互连项目的议案》
    为了适应市场需求，完善产品体系，公司拟投资小型化大功率互连项目，项
目总投资 4800 万元，工期规划为 6 个月。


（三）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》
    为规范上市公司投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟
通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，依据《上市公司投资者关系管
理工作指引》，对《投资者关系管理制度》进行完善和修订。
    《投资者关系管理制度》内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn） 上披露的相关公告（公告编号： 2022-060）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    出席会议的股东应持以下文件办理登记：
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
    有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份
证；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持
股凭证。


（二）登记时间：2022 年 9 月 20 日上午 8 时 30 分


（三）登记地点：中航富士达董事会办公室



四、其他
（一）会议联系方式：联系人聂晗，电话 029-68326787


（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



五、备查文件目录
  （一）经与会董事签字并加盖公章的公司第七届董事会第十三次会议决议；
  （二）经与会监事签字并加盖公章的公司第七届监事会第十次会议决议。




                                     中航富士达科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 30 日