证券代码：835640            证券简称：富士达           公告编号：2022-074



                     中航富士达科技股份有限公司

 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要
的程序。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日 9:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 11 月 14 日 15:00—2022 年 11 月 15 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码       证券简称         股权登记日
     普通股               835640         富士达       2022 年 11 月 10 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请上海市锦天城（西安）律师事务所见证本次股东大会。


（七）会议地点
    西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基
地五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
    为全面推进公司法治建设，实施总法律顾问制度，保障总法律顾问履行职权，
拟对《公司章程》中的相关内容进行修订。该议案内容详见公司同日在北京证券
交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号： 2022-076）。


（二）审议《关于调整生产科研大楼项目的议案》
    2021 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于
拟建设生产科研大楼的议案》，同意公司在锦业路 71 号厂区投资建设生产科研
大楼，预计项目总投资 2 亿元。现拟将“富士达科技园生产科研楼项目”调整为
“富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目”，项目总投资调整为 2.8 亿
元。项目用于提升公司总体研发能力及航天用射频连接器的生产能力，项目建设
周期为两年。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    出席会议的股东应持以下文件办理登记：
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）
有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持
股凭证。


（二）登记时间：2022 年 11 月 15 日上午 8 时 30 分


（三）登记地点：中航富士达董事会办公室



四、其他
（一）会议联系方式：联系人聂晗，电话 029-68326787


（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司第七届董事会第十四次会议决议；
（二）经与会监事签字并加盖公章的公司第七届监事会第十一次会议决议。




                                    中航富士达科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 28 日