证券代码：835640      证券简称：富士达    公告编号：2022-078



                     中航富士达科技股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米
中航富士达产业基地五楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘阳
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。本次会议召开不需要相关部
门的批准或履行必要的程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
144,126,352 股，占公司有表决权股份总数的 76.77%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
107,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     为全面推进公司法治建设，实施总法律顾问制度，保障总法律顾问履行职
权，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订。该议案内容详见公司 2022 年
10 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公
司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2022-076）。
2.议案表决结果：
    同意股数 144,125,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,200 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于调整生产科研大楼项目的议案》
1.议案内容：
     2021 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于拟建设生产科研大楼的议案》，同意公司在锦业路 71 号厂区投资建设生产科
研大楼，预计项目总投资 2 亿元。现将“富士达科技园生产科研楼项目”调整
为“富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目”，项目总投资调整为 2.8
亿元。项目用于提升公司总体研发能力及航天用射频连接器的生产能力，项目
建设周期为两年。
2.议案表决结果：
    同意股数 144,125,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,200 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、陈维
（三）结论性意见
    上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东
大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会的表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     1.经全体出席股东签字确认的公司 2022 年第三次临时股东大会会议决
议；
     2.中国证券登记结算有限责任公司出具的 2022 年第三次临时股东大会合
并投票结果统计表；
     3.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。




                                             中航富士达科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 11 月 16 日