[临时公告]富士达:第七届董事会第十五次会议决议公告2022-12-27
证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-082
中航富士达科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：副董事长武向文
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司董事刘阳先生因个人原因提出辞去董事长职务，公司控股股东推荐武向
文先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满日为止。
该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）
上披露的公司《董事长任命公告》（公告编号： 2022-083）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司董事刘阳先生因个人原因提出辞去董事职务，公司控股股东推荐付景超
先生为第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满日为止。
该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）
上披露的公司《董事任命公告》（公告编号： 2022-084）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：
经控股股东推荐，聘任朱克元先生为公司财务负责人（财务总监），任期自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。付景超先生不再兼任
公司财务负责人（财务总监）职务。
该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）
上披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号： 2022-085）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，内容详见公
司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于召开
2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2022-087）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十五次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日
