证券代码：835640       证券简称：富士达    公告编号：2023-001



                     中航富士达科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
    2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米
中航富士达产业基地五楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长武向文
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。本次会议召开不需要相关部
门的批准或履行必要的程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
142,077,061 股，占公司有表决权股份总数的 75.68%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
300 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     (一)审议《关于补选董事会董事的议案》
     公司董事刘阳先生因个人原因提出辞去董事职务，公司控股股东推荐付
 景超先生为第七届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过
 之日起至第七届董事会任期届满日为止。
     该议案内容详见公司 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定披露平台
 （www.bse.cn）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2022-084）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                        得票数占出席会议
                议案名称          得票数                         是否当选
  序号                                        有效表决权的比例
            关于补选董事会董
  (一)                          142,076,761         100%           当选
                事的议案


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案           议案                         得票数占出席会议
                                  得票数                         是否当选
  序号           名称                         有效表决权的比例
            关于补选董事会
  (一)                          15,258,555          100%           当选
              董事的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
 （二）律师姓名：梁建明、陈维
 （三）结论性意见
        上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东
 大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
 现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
 大会的表决结果合法有效。



 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名       职位     职位变动    生效日期       会议名称          生效情况
                                2023 年 1 月 2023 年第一次临
付景超      董事       任职                                       审议通过
                                   13 日       时股东大会



 五、备查文件目录
   1.经全体出席股东签字确认的公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
   2.中国证券登记结算有限责任公司出具的 2023 年第一次临时股东大会合并
投票结果统计表；
   3.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。




                                               中航富士达科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 1 月 16 日