证券代码:835640 证券简称:富士达 公告编号:2023-041 中航富士达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点:西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米 中航富士达产业基地五楼会议室 3.会议召开方式:本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开。 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长武向文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的 批准或履行必要的程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数 141,726,265 股,占公司有表决权股份总数的 75.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 139,633 股,占公司有表决权股份总数的 0.07%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2.公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 公司董事会对 2022 年度董事会工作进行全面总结。 2.议案表决结果: 同意股数 141,586,932 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%;反 对股数 116,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 22,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 公司监事会对 2022 年度监事会工作进行全面总结。 2.议案表决结果: 同意股数 141,586,932 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%;反 对股数 116,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 22,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》 1.议案内容: 公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2022 度财务决算报告。 2.议案表决结果: 同意股数 141,586,932 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%; 反对股数 116,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 22,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 公司拟以股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元(含税),并于 2022 年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。 具体内容详见 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-012)。 2.议案表决结果: 同意股数 141,586,932 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%; 反对股数 139,333 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》 1.议案内容: 详 见 公 司 2023 年 3 月 15 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台 (http://www.bse.cn/)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。 2.议案表决结果: 同意股数 141,586,932 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%; 反对股数 116,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 22,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容: 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 176,219,850.46 元,其 中用于富士达产业基地项目(二期)支出 136,219,850.46 元,使用闲置募集资 金暂时补充流动资金 40,000,000.00 元。 具体内容详见 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》(公告编号:2023-014)。 2.议案表决结果: 同意股数 141,586,932 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%; 反对股数 116,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 22,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》 1.议案内容: 公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2023 度财务预算报告。 2.议案表决结果: 同意股数 141,586,932 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%; 反对股数 116,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 22,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容: 具体内容详见 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-015)。 2.议案表决结果: 同意股数 141,586,932 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%; 反对股数 116,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 22,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 审议通过《关于 2023 年度固定资产投资计划的议案》 1.议案内容: 为实现公司 2023 年的经营目标,公司制定了 2023 年固定资产投资计划。 2.议案表决结果: 同意股数 141,586,932 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%; 反对股数 116,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 22,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》 1.议案内容: 根据公司 2022 年度关联交易实际发生情况,结合 2023 年业务发展计划, 预计公司 2023 年与关联方的日常关联交易合计总额为 31,920.00 万元。 具体内容详见 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公 告编号:2023-013)。 2.议案表决结果: 同意股数 46,261,101 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%;反 对股数 116,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%;弃权股数 22,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。 3.回避表决情况 股 东 中 航 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 持 股 87,551,776 股 、 郭 建 雄 持 股 7,774,055 股, 为关联方股东,回避表决。 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 《 关 于 2022 年度 四 利 润 分 配 15,488,355 99.11% 139,333 0.89% 0 0.00% 方案的议 案》 《关于预 计 2023 年 十 日常关联 7,714,300 98.23% 116,800 1.49% 22,533 0.29% 交易的议 案》 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:上海市锦天城(西安)律师事务所 (二)律师姓名:梁建明、陈维 (三)结论性意见 上海市锦天城(西安)律师事务所律师认为,公司 2022 年年度股东大会的 召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合现行法 律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的 表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1. 经全体出席股东签字确认的公司 2022 年年度股东大会会议决议; 2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的 2022 年年度股东大会合并投 票结果统计表; 3. 上海市锦天城(西安)律师事务所出具的法律意见书。 中航富士达科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 13 日