证券代码：835640            证券简称：富士达       公告编号：2023-041



                     中航富士达科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日
    2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米
中航富士达产业基地五楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合
方式召开。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长武向文
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的
批准或履行必要的程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
141,726,265 股，占公司有表决权股份总数的 75.50%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
139,633 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
          审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     公司董事会对 2022 年度董事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：
    同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反
对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 22,533
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


          审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     公司监事会对 2022 年度监事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：
    同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反
对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 22,533
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


          审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
     公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2022
度财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；
反对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数
22,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


          审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
     公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00
元（含税），并于 2022 年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
     具体内容详见 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；
反对股数 139,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


          审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
     详 见 公 司 2023 年 3 月 15 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；
反对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数
22,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


         审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     截至 2022 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 176,219,850.46 元，其
中用于富士达产业基地项目（二期）支出 136,219,850.46 元，使用闲置募集资
金暂时补充流动资金 40,000,000.00 元。
     具体内容详见 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；
反对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数
22,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
     公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2023
度财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；
反对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数
22,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


         审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；
反对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数
22,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度固定资产投资计划的议案》
1.议案内容：
     为实现公司 2023 年的经营目标，公司制定了 2023 年固定资产投资计划。
2.议案表决结果：
    同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；
反对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数
22,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


         审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2022 年度关联交易实际发生情况，结合 2023 年业务发展计划，
预计公司 2023 年与关联方的日常关联交易合计总额为 31,920.00 万元。
       具体内容详见 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 46,261,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反
对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 22,533
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
       股 东 中 航 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 持 股 87,551,776 股 、 郭 建 雄 持 股
7,774,055 股, 为关联方股东，回避表决。




          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案                 同意                    反对                弃权
 序号       名称          票数           比例     票数          比例   票数         比例
         《 关 于
         2022 年度
  四     利 润 分 配 15,488,355         99.11%   139,333    0.89%        0      0.00%
         方案的议
         案》

         《关于预
         计 2023 年
  十     日常关联      7,714,300        98.23%   116,800    1.49%      22,533   0.29%
         交易的议
         案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、陈维
（三）结论性意见
    上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    1. 经全体出席股东签字确认的公司 2022 年年度股东大会会议决议；
    2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的 2022 年年度股东大会合并投
票结果统计表；
    3. 上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。




                                          中航富士达科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 4 月 13 日