证券代码：835640           证券简称：富士达          公告编号：2023-043



                       中航富士达科技股份有限公司

                    第七届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
     2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
     3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：武向文
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
     1.议案内容：
         具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-045）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于与中航证券有限公司签订向特定对象发行 A 股股票事项<
    保荐承销协议>暨关联交易的议案》
    1.议案内容：
    公司因向特定对象发行 A 股股票事项，公司拟与中航证券有限公司签订《保
荐承销协议》，聘请中航证券有限公司担任本次向特定对象发行 A 股股票的保荐
机构及主承销商，并向中航证券有限公司支付保荐和承销费合计为 450 万元（含
税）。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司与中航证券有限公司签订保荐承销协议
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    中航光电科技股份有限公司为议案的关联方，关联方推荐董事共 4 人，回
避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十七次会议决议；
（二）公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
中航富士达科技股份有限公司
                     董事会
          2023 年 4 月 28 日