证券代码：835640           证券简称：富士达         公告编号：2023-044



                     中航富士达科技股份有限公司

                 第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：王艳阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于与中航证券有限公司签订向特定对象发行 A 股股票事项<
    保荐承销协议>暨关联交易的议案》
1.议案内容：
    公司因向特定对象发行 A 股股票事项，公司拟与中航证券有限公司签订《保
荐承销协议》，聘请中航证券有限公司担任本次向特定对象发行 A 股股票的保荐
机构及主承销商，并向中航证券有限公司支付保荐和承销费合计为 450 万元（含
税）。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司与中航证券有限公司签订保荐承销协议
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    王艳阳为关联方推荐监事，回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第十三次会议决议。




                                             中航富士达科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 28 日