[临时公告]富士达:第七届监事会第十三次会议决议公告2023-04-28
证券代码:835640 证券简称:富士达 公告编号:2023-044
中航富士达科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场与视频会议相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:王艳阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-045)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于与中航证券有限公司签订向特定对象发行 A 股股票事项<
保荐承销协议>暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公司因向特定对象发行 A 股股票事项,公司拟与中航证券有限公司签订《保
荐承销协议》,聘请中航证券有限公司担任本次向特定对象发行 A 股股票的保荐
机构及主承销商,并向中航证券有限公司支付保荐和承销费合计为 450 万元(含
税)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《关于公司与中航证券有限公司签订保荐承销协议
暨关联交易的公告》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
王艳阳为关联方推荐监事,回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第十三次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 日