证券代码：836239           证券简称：长虹能源           公告编号：2021-082



       四川长虹新能源科技股份有限公司董事会、监事会换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
    董事会换届基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十一次会议于 2021
年 12 月 1 日审议并通过：
    提名莫文伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名郭龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 816,456
股，占公司股本的 1.0045%，不是失信联合惩戒对象。
    提名杨清欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名沈云岸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,000
股，占公司股本的 0.2214%，不是失信联合惩戒对象。
    提名邵敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名张涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名于清教先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名邓路先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名郑洪河先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    监事会换届基本情况
    根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司第二届监事会第十七次会议审议并
通过：
    提名汤宇峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名程建军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
    杨清欣，男，1966 年生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。1986 年 7 月至 2006 年 7 月，在中国电子科技集团第 18 研究所历任技术员、
高级工程师、研究室主任、公司副总；2006 年 9 月至 2012 年 8 月于江苏天鹏电源有限
公司任副总经理；2012 年 9 月至 2015 年 2 月在江苏海四达电源股份有限公司任副总经
理，2015 年 3 月至 2018 年 4 月于江苏三杰新能源有限公司（已更名为“长虹三杰新能
源有限公司”，简称“长虹三杰”）历任技术总监、董事长兼总经理；2018 年 5 月至今
任长虹三杰董事、总经理。
    郑洪河，男，1967 年生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历。1993 年 7 月至 2006 年 12 月就职于河南师范大学，历任化学与环境科学院讲
师、副教授、教授等职；2007 年 1 月至 2010 年 7 月就职于美国劳伦斯伯克利国家
实验室，担任绿色能源与技术研究部研究员；2010 年 8 月至今就职于苏州大学，担任
能源学院教授、博士生导师、学术委员会主任。
    汤宇峰，男，1982 年生,汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2004 年 7 月至 2011 年 12 月，在四川长虹包装印务有限公司历任工程技术、综合
运营、产品设计、销售经理等岗位；2012 年 1 月至 2021 年 3 月，在四川长虹电器股份
有限公司发展管理部历任运营主管、风控高级经理等职务。2021 年 4 月至今任四川长
虹电子控股集团有限公司合规与风控部副部长。
    程建军，男，1975 年生，汉族，入党积极分子，中国国籍，无境外永久居住权，
本科学历。1998 年 7 月至 2002 年 1 月，就职于重庆太极集团有限公司销售总公司财务
部，任会计主管；2002 年 4 月至 2004 年 1 月，就职于成都蓝光集团有限公司审计部，
任审计主管；2004.02 至 2005.03，就职于成都绿色药业有限公司财务部，任主管会计；
2005 年 4 月至今，就职于四川长虹电子控股集团有限公司，历任审计部审计主管、审
计经理、军民融合审计部部长。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本
次换届后董事会成员由 7 人增加至 9 人，其中独立董事 3 名，董事会结构的调整将有利
于公司进一步加强规范治理，提升公司科学决策能力，不会对公司生产与经营产生不利
影响。
三、独立董事意见
    本次董事候选人的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》
等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。
   我们同意提名莫文伟先生、郭龙先生、杨清欣先生、沈云岸先生、邵敏先生、张涛
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名于清教先生、邓路先生、郑洪河
先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经资格审查，上述董事候选人均不属于失信
联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《公司章程》有关规定，我们同意《关于董事会换届选举的议案》并同意将该
议案提交股东大会审议。



四、备查文件
    第二届董事会第三十一次会议决议
    第二届监事会第十七次会议决议
    独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见




                                               四川长虹新能源科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2021 年 12 月 2 日