| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-09-04
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于废止《监事会议事规则》的议案
3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.04 关于修订《承诺管理制度》的议案
3.05 关于修订《利润分配管理制度》的议案
3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.08 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案
3.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3.12 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.13 关于修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案
3.14 关于修订《累积投票实施细则》的议案
3.15 关于制定《网络投票实施细则》的议案
4.00 非独立董事选举
4.01 非独立董事邵敏先生
4.02 非独立董事郭龙先生
4.03 非独立董事沈云岸先生
4.04 非独立董事高剑先生
4.05 非独立董事杨清欣先生
5.00 独立董事选举
5.01 独立董事于清教先生
5.02 独立董事郑洪河先生
5.03 独立董事周静女士 |
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2025-07-01
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-03
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2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日 ，2025-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-03
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2024年年度转增，10转增4转增上市日 ，2025-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2025-06-03
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2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日 ，2025-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-03
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2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日 ，2025-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》
3.00 审议《2024年年度报告及摘要》
4.00 审议《2024年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2024年年度权益分派预案》
6.00 审议《2024年年度财务决算报告》
7.00 审议《2025年年度财务预算报告》
8.00 审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
10.00 审议《关于向工商银行等银行申请授信及融资额度的议案》
11.00 审议《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》
12.00 审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》 |
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》
3.00 审议《2024年年度报告及摘要》
4.00 审议《2024年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2024年年度权益分派预案》
6.00 审议《2024年年度财务决算报告》
7.00 审议《2025年年度财务预算报告》
8.00 审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
10.00 审议《关于向工商银行等银行申请授信及融资额度的议案》
11.00 审议《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》
12.00 审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》 |
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2025-04-03
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-03-14
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于购买董监高责任保险的议案》 |
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2025-01-04
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拟披露年报 ，2025-04-18 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-16 |
拟披露中报 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2023年年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年年度财务预算报告》
7.00 审议《2023年年度权益分派预案》
8.00 审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
9.00 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
11.00 审议《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
12.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
15.00 审议《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》
16.00 审议《关于提名高剑先生为公司董事候选人的议案》 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2023年年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年年度财务预算报告》
7.00 审议《2023年年度权益分派预案》
8.00 审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
9.00 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
11.00 审议《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
12.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-03-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
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2023-11-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-07-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《2022年年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年年度财务预算报告》
6.00 审议《2022年年度权益分派预案》
7.00 审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
8.00 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
10.00 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
11.00 审议《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
12.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13.00 审议《关于控股子公司长虹三杰向成都长虹融资租赁有限责任公司申请授信的议案》
14.00 审议《关于为控股子公司深圳聚和源及其子公司提供担保的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
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