| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
（二）审议《2021年度董事会工作报告》
（三）审议《2021年度监事会工作报告》
（四）审议《2021年年度报告及摘要》
（五）审议《2021年年度财务决算报告》
（六）审议《2022年年度财务预算报告》
（七）审议《2021年年度权益分派预案》
（八）审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
（九）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（十）审议《2021年度独立董事述职报告》
（十一）审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
（十二）审议《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
（十三）审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（十四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（十五）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（十六）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（十七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（十八）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
（十九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（二十）审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
（二十一）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（二十二）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（二十三）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（二十四）审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
（二十五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
2.00 审议《2021年度董事会工作报告》
3.00 审议《2021年度监事会工作报告》
4.00 审议《2021年年度报告及摘要》
5.00 审议《2021年年度财务决算报告》
6.00 审议《2022年年度财务预算报告》
7.00 审议《2021年年度权益分派预案》
8.00 审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
9.00 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
10.00 审议《2021年度独立董事述职报告》
11.00 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
12.00 审议《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
13.00 审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
14.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
18.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
20.00 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
21.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
22.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
23.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
24.00 审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
25.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-03-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
（三）审议《关于<四川长虹新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
（四）审议《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》
（五）审议《关于签署<股份认购协议>的议案》
（六）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
（七）审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
（八）审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》
（九）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
（十）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
（十一）审议《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第四十四条及其适用意见等相关规定的议案》
（十二）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（十三）审议《关于本次交易符合<北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）>第九条、第十条规定的议案》
（十四）审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》
（十五）审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
（十六）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
（十七）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
（十八）审议《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
（十九）审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
（二十）审议《关于<四川长虹新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
（二十一）审议《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》
（二十二）审议《关于<四川长虹新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购向特定对象发行股票方式）修订稿>及其摘要的议案》
（二十三）审议《关于<四川长虹新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
（二十四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
（二十五）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 |
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2022-03-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-29 |
召开股东大会，日期变动 |
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| （一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（三）审议《关于<四川长虹新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
（四）审议《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》
（五）审议《关于签署<股份认购协议>的议案》
（六）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
（七）审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
（八）审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》
（九）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
（十）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
（十一）审议《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第四十四条及其适用意见等相关规定的议案》
（十二）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（十三）审议《关于本次交易符合<北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）>第九条、第十条规定的议案》
（十四）审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》
（十五）审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
（十六）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
（十七）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
（十八）审议《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
（十九）审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
（二十）审议《关于<四川长虹新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
（二十一）审议《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》
（二十二）审议《关于<四川长虹新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购向特定对象发行股票方式）修订稿>及其摘要的议案》
（二十二）审议《关于<四川长虹新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购向特定对象发行股票方式）修订稿>及其摘要的议案》
（二十四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
（二十五）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 |
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2022-01-21
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-01-24,恢复交易日：2022-02-10，连续停牌 ，2022-01-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川长虹新能源科技股份有限公司(简称“公司”)拟筹划重大资产重组事项。公司拟发行股份及支付现金购买公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司(简称“长虹三杰”)的少数股东方杨清欣先生、赵学东先生及泰兴市众杰新能源合伙企业(有限合伙)(简称“众杰合伙”)合计持有的长虹三杰不超过33.17%的股权，并向符合条件特定投资者发行股份募集配套资金(简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。公司已与杨清欣先生、赵学东先生及众杰合伙签署了《长虹三杰新能源有限公司股权收购合作框架备忘录》，本次交易价格将以具备证券期货业务资质的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构备案的标的资产评估报告为基础，经交易各方协商确定。公司已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次交易的财务顾问，聘请北京市中伦律师事务所为本次交易的法律顾问。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第9.2.1条、《北京证券交易所上市公司重大 |
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2022-01-21
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-01-24，连续停牌 ，2022-01-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川长虹新能源科技股份有限公司(简称“公司”)拟筹划重大资产重组事项。公司拟发行股份及支付现金购买公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司(简称“长虹三杰”)的少数股东方杨清欣先生、赵学东先生及泰兴市众杰新能源合伙企业(有限合伙)(简称“众杰合伙”)合计持有的长虹三杰不超过33.17%的股权，并向符合条件特定投资者发行股份募集配套资金(简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。公司已与杨清欣先生、赵学东先生及众杰合伙签署了《长虹三杰新能源有限公司股权收购合作框架备忘录》，本次交易价格将以具备证券期货业务资质的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构备案的标的资产评估报告为基础，经交易各方协商确定。公司已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次交易的财务顾问，聘请北京市中伦律师事务所为本次交易的法律顾问。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第9.2.1条、《北京证券交易所上市公司重大 |
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2022-01-21
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拟筹划重大资产重组，连续停牌 ，2022-01-24 |
北交所公告，停牌 |
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四川长虹新能源科技股份有限公司(简称“公司”)事项。公司拟发行股份及支付现金购买公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司(简称“长虹三杰”)的少数股东方杨清欣先生、赵学东先生及泰兴市众杰新能源合伙企业(有限合伙)(简称“众杰合伙”)合计持有的长虹三杰不超过33.17%的股权，并向符合条件特定投资者发行股份募集配套资金(简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。公司已与杨清欣先生、赵学东先生及众杰合伙签署了《长虹三杰新能源有限公司股权收购合作框架备忘录》，本次交易价格将以具备证券期货业务资质的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构备案的标的资产评估报告为基础，经交易各方协商确定。公司已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次交易的财务顾问，聘请北京市中伦律师事务所为本次交易的法律顾问。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第9.2.1条、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2022年1月24日起停牌，预计将于2022年2月14日前复牌 |
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2022-01-21
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-01-24,恢复交易日：2022-02-10 ，2022-02-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 四川长虹新能源科技股份有限公司(简称“公司”)拟筹划重大资产重组事项。公司拟发行股份及支付现金购买公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司(简称“长虹三杰”)的少数股东方杨清欣先生、赵学东先生及泰兴市众杰新能源合伙企业(有限合伙)(简称“众杰合伙”)合计持有的长虹三杰不超过33.17%的股权，并向符合条件特定投资者发行股份募集配套资金(简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。公司已与杨清欣先生、赵学东先生及众杰合伙签署了《长虹三杰新能源有限公司股权收购合作框架备忘录》，本次交易价格将以具备证券期货业务资质的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构备案的标的资产评估报告为基础，经交易各方协商确定。公司已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次交易的财务顾问，聘请北京市中伦律师事务所为本次交易的法律顾问。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第9.2.1条、《北京证券交易所上市公司重大 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-02
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于董事会换届选举的议案》
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
（三）审议《关于明确第三届董事会独立董事津贴的议案》
（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2021-12-02
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举的议案》
1.01 选举莫文伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举郭龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举杨清欣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举沈云岸先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举邵敏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.07 选举于清教先生为公司第三届董事会独立董事
1.08 选举邓路先生为公司第三届董事会独立董事
1.09 选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举汤宇峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.02 选举程建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.00 审议《关于明确第三届董事会独立董事津贴的议案》
4.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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