证券代码：836239         证券简称：长虹能源      公告编号：2022-047


               四川长虹新能源科技股份有限公司董事会

       关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
 及连带法律责任。



   四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现
金购买长虹三杰新能源有限公司（以下简称“长虹三杰”）33.17%股权，同时向包
括控股股东四川长虹电子控股集团有限公司、公司第一期员工持股计划在内的特定
投资者发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

   根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，筹划本次交易期间，公司已
就本次交易事项制定了严格有效的保密制度，并与参与本次交易的交易对方和相关
中介机构采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：

   1、公司与相关交易方就本次交易进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人范
围，知晓相关敏感信息的人员仅限于核心参与人员。公司已经按照北京证券交易所
的要求履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，同时公司按
照要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

   2、在公司与本次交易的交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》
中，公司与交易对方约定了保密条款。

   3、公司就本次交易聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评
估公司等中介机构，并与上述中介机构约定了保密义务。

   4、公司召开的与本次交易相关的董事会会议中，相关的保密信息仅限于公司的
董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员知晓，该等人员严格履行了诚信义
务，没有泄露保密信息。
   5、为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动，公司向北京证券交易所申请
股票停牌，公司股票自2022年1月24日开市起停牌，并披露了《四川长虹新能源科技
股份有限公司股票停牌公告》（公告编号：2022-01）。公司股票于2022年2月10日
开市起复牌。

   综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在本次
交易中采取了严格规范的保密措施及保密制度，本次交易相关人员严格履行了保密
义务，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形，不存在利用内幕信息
进行交易的情形。



    特此说明。

                                           四川长虹新能源科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                             2022年3月2日