证券代码：836239               证券简称：长虹能源               公告编号：2022-064


                         四川长虹新能源科技股份有限公司

关于《四川长虹新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》修订说明的公告



        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
 及连带法律责任。



   四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日披露
了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。

   公司于2022年3月8日收到北京证券交易所下发的《关于对四川长虹新能源科技
股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。

   根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《重组报告书》等相关文件
进行了补充和修订，主要情况如下（本公告的简称与《重组报告书》中的简称具有
相同的含义）：


 序号                  章节                                    修订情况

                                             1、 补充披露业绩承诺的具体测算过程；
          “重大事项提示”之“六、业         2、 补充披露业绩补偿安排可行、合理，与解锁条
   1
          绩承诺与业绩补偿安排”                 件相匹配，以及无法完成业绩补偿的补救措施
                                                 及其可行性、合理性。

          “第二节 上市公司基本情
          况”之“八、上市公司及其现         补充披露长虹飞狮、长虹三杰报告期内的行政处
   2
          任董事、监事和高级管理人员         罚，以及不属于重大行政处罚。
          最近三年合法合规情况”

          “第四节 交易标的基本情
                                             补充披露标的公司历史沿革中实收资本的变化情
   3      况 ” 之 “ 一、 （ 二） 历史 沿
                                             况，并根据补充披露内容适当调整小标题。
          革”
                                 1、 补充披露标的公司2021年10-12月及以后年度收
                                     入测算依据、测算过程及合理性；

                                 2、 补充披露标的公司2021年10-12月及以后年度营
                                     业成本及各项费用的测算依据、测算过程及合
    “第五节 标的资产的评估及        理性；
4   作价情况”之“三、收益法评
    估情况”                     3、 补充披露标的公司预测利润表的具体情况，并
                                     结合标的公司评估基准日后的经营和财务实现
                                     情况，补充披露盈利预测的可实现性；

                                 4、 补充披露标的公司预测净现金流的具体计算情
                                     况。

                                 1、 补充披露本次募投项目的项目实施进度、项目
                                     预期收益；

    “第七节 募集配套资金情      2、 补充披露现有高倍率锂电产线及对应产能情
5
    况”                             况、本次募投与前次募投建设项目的关联性；

                                 3、 补充披露本次募集配套资金用于补流的必要性
                                     及募集资金金额测算依据。




特此公告。




                                            四川长虹新能源科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                2022年3月11日