证券代码：836239           证券简称：长虹能源         公告编号：2022-065



                    四川长虹新能源科技股份有限公司

                    第三届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 3 月 14 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场结合通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 12 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长莫文伟先生
     6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管列席会议
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

     二、议案审议情况
     （一）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》议案
     1.议案内容：
     董事会同意于 2022 年 3 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 14 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2022-066）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

     三、备查文件目录
    《第三届董事会第五次会议决议》




                                         四川长虹新能源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 3 月 14 日