证券代码：836239           证券简称：长虹能源            公告编号：2022-069



                   四川长虹新能源科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票、提

                                案调整后）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    一、会议召开基本情况
    （一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
    （二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    （三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
    （四）会议召开方式
      本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
     同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （五）会议召开日期和时间
      1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 29 日上午 10：00。
      2、网络投票起止时间：2022 年 3 月 28 日 15:00—2022 年 3 月 29 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国
结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见
的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营
业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算
营业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
    （六）出席对象
    1.股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
   股份类别          证券代码        证券简称           股权登记日
    普通股            836239         长虹能源        2022 年 3 月 23 日
    2.本公司董事、监事、高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    （七）会议地点
     四川省绵阳市高新区新平大道 36 号公司会议室。

    二、会议审议事项
    （一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
    根据公司经营管理需要，同意公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、
接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性关联
交 易，预计 2022 年度日常性关联交易额度不超过 549,782.5 万元。
     具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在北交所官网（www.bse.cn）上披
露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。
    上述议案不存在特别决议议案；
   上述议案不存在累积投票议案；
   上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1；
   上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；
   上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

   三、会议登记方法
   （一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，
应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份
证；
    2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份
证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人
出席本次 会议的，应出示受托人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人
签署的委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
       为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情相关工作，维护参会股东及股东代理人
的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优
先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会，请现场参会股东务必在出行前
关注最新防疫要求。
    投资者可将相关资料通过电子邮件发送钟帆先生邮箱进行登记，本次股东
大会不受理电话登记。
   （二）登记时间：2022 年 3 月 28 日 13：00-17：00
   （三）登记地点：绵阳市高新区新平大道 36 号公司董事会办公室

   四、其他
   （一）会议联系方式：钟帆，0816-2415005，fan.zhong@changhong.com
   （二）会议费用：参加会议的股东交通费、食宿费自理

   五、备查文件目录
    《第三届董事会第四次会议决议》
    《第三届董事会第五次会议决议》
四川长虹新能源科技股份有限公司董事会
                    2022 年 3 月 24 日