证券代码：836239        证券简称：长虹能源       公告编号：2022-071



                   四川长虹新能源科技股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日
    2.会议召开地点：绵阳市新平大道 36 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长莫文伟先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本
次会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 62 人，持有表决权的股份总数
3,260,719 股，占公司有表决权股份总数的 4.01%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 54 人，持有表决权的股份总
数 2,566,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.16%。
   （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事邵敏先生、张涛先生、杨清欣先生、
于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；
      3.公司董事会秘书出席会议；
       公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

       二、议案审议情况
      （一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
      1.议案内容：
        根据公司经营管理需要，公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接
受劳务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性关联交
易，预计 2022 年度日常性关联交易额度不超过 549,782.50 万元。
        具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在北交所官网披露的《关于预计 2022
年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。
      2.议案表决结果：
      同意股数 3,162,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.97%；反
对股数 75,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.31%；弃权股数 23,279
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。
      3.回避表决情况
        出席股东均为非关联股东，无需回避。
      （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案                同意                    反对              弃权
 序号       名称         票数           比例     票数          比例    票数      比例
         关于预计
         2022 年度
  1      日 常 性 关 2,577,739         96.31%   75,424     2.82%      23,279   0.87%
         联交易的
         议案
       三、律师见证情况
      （一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所
      （二）律师姓名：张改歌、黄冕
      （三）结论性意见
      本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等
法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。

    四、备查文件目录
    2022 年第一次临时股东大会决议
    法律意见书




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                                                                董事会
                                                     2022 年 3 月 29 日