证券代码：836239           证券简称：长虹能源         公告编号：2022-103



                    四川长虹新能源科技股份有限公司

                    第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场结合通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长莫文伟先生
     6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第一季度报告》
     1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年第一季度报告》。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-105）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对长虹三杰“高倍率锂电池自动化生产线及 PACK 组装项
目”借款进行续期的议案》
    1.议案内容：
    根据控股子公司长虹三杰新能源有限公司项目资金投入及经营状况，公司董
事会同意公司对长虹三杰“高倍率锂电池自动化生产线及 PACK 组装项目”借款
进行续期，借款金额为 135,028,467.92 元，期限一年，年利率按 3.85%执行。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《第三届董事会第七次会议决议》




                                        四川长虹新能源科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 28 日