[临时公告]长虹能源:第三届董事会第七次会议决议公告2022-04-28
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2022-103
四川长虹新能源科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 25 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长莫文伟先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年第一季度报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司编制了《2022 年第一季度报告》。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的
《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-105)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对长虹三杰“高倍率锂电池自动化生产线及 PACK 组装项
目”借款进行续期的议案》
1.议案内容:
根据控股子公司长虹三杰新能源有限公司项目资金投入及经营状况,公司董
事会同意公司对长虹三杰“高倍率锂电池自动化生产线及 PACK 组装项目”借款
进行续期,借款金额为 135,028,467.92 元,期限一年,年利率按 3.85%执行。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第七次会议决议》
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日