[临时公告]长虹能源:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-06-27
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2022-118
四川长虹新能源科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事、总经理郭龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本
次会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数
80,834,844 股,占公司有表决权股份总数的 62.16%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
61,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事莫文伟先生、邵敏先生、张涛先生、
杨清欣先生、于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 6 月 8 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(http://www.bse.cn/)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:
2022-114)。
2.议案表决结果:
同意股数 80,833,844 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 1,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
表决通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 6 月 8 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(http://www.bse.cn/)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:
2022-115)。
2.议案表决结果:
同意股数 80,833,844 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 1,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于修
改公司
1 章程部 192,672 99.48% 1,000 0.52% 0 0.00%
分条款
的议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京盈科(绵阳)律师事务所
(二)律师姓名:张改歌、古晓芳
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等
法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)2022 年第二次临时股东大会决议;
(二)法律意见书。
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日