[临时公告]长虹能源:第三届董事会第十二次会议决议公告2022-08-19
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2022-137
四川长虹新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长莫文伟先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事
项》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易
所上市公司中期报告》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规
及《公司章程》的规定,公司编制了《2022 年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn)发布的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-135)和《2022
年半年度报告摘要》(公告编号:2022-136)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《北京证
券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司编制了 2022 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告,公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况符合相关法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损
害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn)发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号:2022-140)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事于清教先生、邓路先生、郑洪河先生对本项议案发表了同
意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十二次会议决议》
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日