证券代码：836239          证券简称：长虹能源         公告编号：2022-137



                    四川长虹新能源科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长莫文伟先生
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事
项》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易
所上市公司中期报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规
及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年半年度报告及摘要》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-135）和《2022
年半年度报告摘要》（公告编号：2022-136）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了 2022 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-140）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事于清教先生、邓路先生、郑洪河先生对本项议案发表了同
意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十二次会议决议》




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                                                            董事会
                                                 2022 年 8 月 19 日