证券代码：836239       证券简称：长虹能源      公告编号：2022-149



                   四川长虹新能源科技股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日
    2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长莫文伟先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本
次会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
81,008,311 股，占公司有表决权股份总数的 62.29%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总
数 983,981 股，占公司有表决权股份总数的 0.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事邵敏先生、张涛先生、杨清欣先生、
于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席；
      2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；
      3.公司董事会秘书出席会议；
      公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
       根据公司生产经营情况，公司与关联方新增销售产品、商品等日常关联交
易，新增关联交易额度不超过 3.5 亿元。
       具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在北交所官网上披露的《关于新增
2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-146）。
2.议案表决结果：
      同意股数 80,956,811 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反
对股数 51,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       出席股东均为非关联股东，无需回避。


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案       议案               同意                   反对               弃权
序号       名称        票数           比例    票数          比例   票数        比例
         关于新增
         2022 年日
  1      常性关联     962,481        94.92%   51,500    5.08%       0      0.00%
         交易预计
         的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所
（二）律师姓名：张改歌、古晓芳
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等
法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）2022 年第三次临时股东大会决议
（二）法律意见书




                                        四川长虹新能源科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 9 月 19 日