[临时公告]长虹能源:2023 年第一次临时股东大会决议公告2023-01-11
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2023-001
四川长虹新能源科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长莫文伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本
次会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
2,407,684 股,占公司有表决权股份总数的 1.85%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
324,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.25%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事邵敏先生、张涛先生、杨清欣先生、
于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,同意公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、
接受劳务,销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性关联
交易,预计 2023 年度日常性关联交易额度不超过 633,524.9 万元。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在北交所官网(www.bse.cn)披露
的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-163)。
2.议案表决结果:
同意股数 2,403,924 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%;反对
股数 3,760 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
出席股东均为非关联股东,无需回避。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关 于 预 计
2023 年度日
1 476,189 99.22% 3,760 0.78% 0 0.00%
常性关联交
易的议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京盈科(绵阳)律师事务所
(二)律师姓名:张改歌、古晓芳
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等
法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)2023 年第一次临时股东大会决议
(二)法律意见书
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 11 日