证券代码：836239       证券简称：长虹能源    公告编号：2023-001



                   四川长虹新能源科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日
    2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长莫文伟先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本
次会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
2,407,684 股，占公司有表决权股份总数的 1.85%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
324,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事邵敏先生、张涛先生、杨清欣先生、
于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席；
      2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；
      3.公司董事会秘书出席会议；
      公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。



二、议案审议情况
        审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
       根据公司经营管理需要，同意公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、
接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性关联
交易，预计 2023 年度日常性关联交易额度不超过 633,524.9 万元。
       具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在北交所官网（www.bse.cn）披露
的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-163）。
2.议案表决结果：
      同意股数 2,403,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对
股数 3,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       出席股东均为非关联股东，无需回避。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案        议案               同意                 反对                 弃权
序号        名称        票数          比例   票数          比例   票数      比例
         关 于 预 计
         2023 年度日
  1                    476,189     99.22%    3,760     0.78%       0        0.00%
         常性关联交
         易的议案




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所
（二）律师姓名：张改歌、古晓芳
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等
法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）2023 年第一次临时股东大会决议
（二）法律意见书




                                        四川长虹新能源科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 1 月 11 日