[临时公告]长虹能源:第三届董事会第十八次会议决议公告2023-04-20
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2023-019
四川长虹新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长莫文伟先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会对 2022 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾,并明确了 2023
年度公司的重点工作。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》,
公告编号分别为 2023-016、2023-017。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事于清教、邓路、郑洪河对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年经理层年度工作报告》
1.议案内容:
总经理就 2022 年度的生产经营情况做了总结,并对 2023 年经营计划及重点
工作做了部署。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司就 2022 年年度经营成果做了财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营计划编制了财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》,公告编号为
2023-023。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事于清教、邓路、郑洪河对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容:
根据企业会计准则及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办
法,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,对公司 2022 年末各项
资产进行了清查,根据公司各项资产状况,计提的资产减值准备情况如下:
1.应收款项:应收账款年初净额 658,087,713.90 元,年末净额为 512,899,086.66
元,应收账款上年末坏账准备金额为 7,833,547.87 元,本年计提 3,930,753.71 元
坏账准备,本年无实际核销的应收账款,本年末坏账准备金额为 11,764,301.58
元。其他应收款上年末计提坏账准备金额 56,969.60 元,本年已转回去年计提的
坏账准备金额 56,969.60 元,本年未计提坏账准备,本年末计提坏账准备金额为
0 元。应收票据坏账准备本年计提 400,041.22 元坏账准备,本年末坏账准备金额
为 400,041.22 元。
2.存货:按可变现净值与账面价值孰低的原则计提跌价准备,上年末计提存
货跌价准备金额为 6,170,479.54 元,本年新增计提存货跌价准备 42,632,519.93 元,
本期转销存货跌价准备 1,646,231.41 元,本年末计提存货跌价准备 47,156,768.06
元。
3.公司本年度可供出售金融资产、长期股权投资、工程物资、固定资产、在
建工程、无形资产不存在新的减值情况,故未计提资产减值准备。
4.以上减值准备的计提对 2022 年合并利润总额负贡献 46,906,345.26 元。
5.截止 2022 年 12 月 31 日公司的资产减值准备余额共计 59,321,110.86 元。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计
机构。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn/ ) 上披露的 《拟 续聘会 计师事务 所公 告》, 公告编号为
2023-032。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事于清教、邓路、郑洪河对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
公司独立董事就 2022 年度的工作情况作了述职报告。内容详见公司于 2023
年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的
《2022 年度独立董事述职报告》,公告编号为 2023-028。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
1.议案内容:
因公司生产经营需要,同意公司在工商银行等银行开展基于套期保值的远期
外汇交易业务,交易金额不超过 10,000 万美元,授权期间为 2023 年 6 月 1 日-2024
年 5 月 31 日。授权公司经营层根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外
汇交易业务。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(http://www.bse.cn/)上披露的《关于开展远期外汇交易业务相关事项的公
告》,公告编号为 2023-024。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
因公司生产经营和发展需要,需向工商银行绵阳高新支行、建设银行绵阳高
新支行、绵阳商业银行高新科技支行、光大银行绵阳涪城支行、华夏银行绵阳高
新支行、成都银行金河支行、兴业银行绵阳分行、上海浦东发展银行绵阳分行、
平安银行绵阳分行等银行申请合计不超过 75,000 万元的授信额度及融资,主要
用于办理相关银行融资业务和董事会授权的金融衍生交易(外汇产品套期保值业
务),授信期限一年,最终授信额度以银行批复为准。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规规定,公司董事会针对 2022 年年度募集资金存放与使
用情况,编制了专项报告,内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所
指定信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》,公告编号为 2023-026。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事于清教、邓路、郑洪河对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规规定,公司董事会针对公司治理情况,编制了自查报告,
内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》,
公告编号为 2023-031。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及上市公司业务办理相关指
南等规定,结合公司实际情况,公司对《信息披露管理制度》进行了补充和完善,
主要包括关键人员信息报备、信息披露文件的编制与披露等条款,修订后的制度
详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)上披露的《信息披露管理制度》,公告编号为 2023-029。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于控股子公司长虹三杰向成都长虹融资租赁有限责任公司
申请授信的议案》
1.议案内容:
因新增投资和业务发展需要,公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司拟向
成都长虹融资租赁有限责任公司申请 20,000 万元授信额度,开展融资租赁业务,
并授权长虹三杰经营层办理相关融资事宜。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在
北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《关联交易公
告》,公告编号为 2023-025。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事于清教、邓路、郑洪河对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联董事莫文伟、邵敏、张涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十六)审议通过《关于为控股子公司深圳聚和源及其子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
为支持控股子公司深圳市聚和源科技有限公司(简称“深圳聚和源”)及其
全资子公司湖南聚和源科技有限公司(以下简称“湖南聚和源”)的业务发展,
同意为深圳聚和源向银行申请融资授信提供合计不超过 8,000 万元担保额度,为
湖南聚和源向银行申请融资授信提供合计不超过 2,000 万元担保额度,担保授权
期限为 1 年,担保债务期限以签订的担保合同规定为准。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的《关于为
控股子公司提供担保的公告》,公告编号为 2023-027。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十七)审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告(提
供网络投票)》,公告编号为 2023-030。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《第三届董事会第十八次会议决议》;
(二)《董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》。
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日