证券代码：836239          证券简称：长虹能源         公告编号：2023-019



                    四川长虹新能源科技股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长莫文伟先生
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    董事会对 2022 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了 2023
年度公司的重点工作。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，
公告编号分别为 2023-016、2023-017。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事于清教、邓路、郑洪河对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年经理层年度工作报告》
    1.议案内容：
    总经理就 2022 年度的生产经营情况做了总结，并对 2023 年经营计划及重点
工作做了部署。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    公司就 2022 年年度经营成果做了财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
    1.议案内容：
    公司根据 2023 年度经营计划编制了财务预算报告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为
2023-023。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事于清教、邓路、郑洪河对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    1.议案内容：
    根据企业会计准则及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办
法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司 2022 年末各项
资产进行了清查，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：
   1.应收款项：应收账款年初净额 658,087,713.90 元，年末净额为 512,899,086.66
元，应收账款上年末坏账准备金额为 7,833,547.87 元，本年计提 3,930,753.71 元
坏账准备，本年无实际核销的应收账款，本年末坏账准备金额为 11,764,301.58
元。其他应收款上年末计提坏账准备金额 56,969.60 元，本年已转回去年计提的
坏账准备金额 56,969.60 元，本年未计提坏账准备，本年末计提坏账准备金额为
0 元。应收票据坏账准备本年计提 400,041.22 元坏账准备，本年末坏账准备金额
为 400,041.22 元。
    2.存货：按可变现净值与账面价值孰低的原则计提跌价准备，上年末计提存
货跌价准备金额为 6,170,479.54 元，本年新增计提存货跌价准备 42,632,519.93 元，
本期转销存货跌价准备 1,646,231.41 元，本年末计提存货跌价准备 47,156,768.06
元。
    3.公司本年度可供出售金融资产、长期股权投资、工程物资、固定资产、在
建工程、无形资产不存在新的减值情况，故未计提资产减值准备。
    4.以上减值准备的计提对 2022 年合并利润总额负贡献 46,906,345.26 元。
    5.截止 2022 年 12 月 31 日公司的资产减值准备余额共计 59,321,110.86 元。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    1.议案内容：
    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/ ） 上披露的 《拟 续聘会 计师事务 所公 告》， 公告编号为
2023-032。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事于清教、邓路、郑洪河对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    1.议案内容：
    公司独立董事就 2022 年度的工作情况作了述职报告。内容详见公司于 2023
年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的
《2022 年度独立董事述职报告》，公告编号为 2023-028。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
    1.议案内容：
    因公司生产经营需要，同意公司在工商银行等银行开展基于套期保值的远期
外汇交易业务，交易金额不超过 10,000 万美元，授权期间为 2023 年 6 月 1 日-2024
年 5 月 31 日。授权公司经营层根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外
汇交易业务。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于开展远期外汇交易业务相关事项的公
告》，公告编号为 2023-024。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    因公司生产经营和发展需要，需向工商银行绵阳高新支行、建设银行绵阳高
新支行、绵阳商业银行高新科技支行、光大银行绵阳涪城支行、华夏银行绵阳高
新支行、成都银行金河支行、兴业银行绵阳分行、上海浦东发展银行绵阳分行、
平安银行绵阳分行等银行申请合计不超过 75,000 万元的授信额度及融资，主要
用于办理相关银行融资业务和董事会授权的金融衍生交易（外汇产品套期保值业
务），授信期限一年，最终授信额度以银行批复为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规规定，公司董事会针对 2022 年年度募集资金存放与使
用情况，编制了专项报告，内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所
指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，公告编号为 2023-026。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事于清教、邓路、郑洪河对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规规定，公司董事会针对公司治理情况，编制了自查报告，
内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，
公告编号为 2023-031。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及上市公司业务办理相关指
南等规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了补充和完善，
主要包括关键人员信息报备、信息披露文件的编制与披露等条款，修订后的制度
详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露的《信息披露管理制度》，公告编号为 2023-029。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于控股子公司长虹三杰向成都长虹融资租赁有限责任公司
申请授信的议案》
    1.议案内容：
    因新增投资和业务发展需要，公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司拟向
成都长虹融资租赁有限责任公司申请 20,000 万元授信额度，开展融资租赁业务,
并授权长虹三杰经营层办理相关融资事宜。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关联交易公
告》，公告编号为 2023-025。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事于清教、邓路、郑洪河对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事莫文伟、邵敏、张涛回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于为控股子公司深圳聚和源及其子公司提供担保的议案》
    1.议案内容：
    为支持控股子公司深圳市聚和源科技有限公司（简称“深圳聚和源”）及其
全资子公司湖南聚和源科技有限公司（以下简称“湖南聚和源”）的业务发展，
同意为深圳聚和源向银行申请融资授信提供合计不超过 8,000 万元担保额度，为
湖南聚和源向银行申请融资授信提供合计不超过 2,000 万元担保额度，担保授权
期限为 1 年，担保债务期限以签订的担保合同规定为准。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于为
控股子公司提供担保的公告》，公告编号为 2023-027。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告（提
供网络投票）》，公告编号为 2023-030。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）《董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》。
四川长虹新能源科技股份有限公司
                         董事会
              2023 年 4 月 20 日