证券代码：836239           证券简称：长虹能源         公告编号：2023-035



                     四川长虹新能源科技股份有限公司

                    第三届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 25 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长莫文伟先生
     6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第一季度报告》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年第一季度报告》，公告编号为 2023-034。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》，公告编号为 2023-037。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年一季度计提资产减值准备的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的公
告》，公告编号为 2023-038。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对深圳聚和源提供资金拆借款的议案》
    1.议案内容：
    根据控股子公司深圳市聚和源科技有限公司的经营状况，为解决其资金缺
口，同意向深圳市聚和源科技有限公司提供资金拆借款 3,000 万元，借款期限
不超过 3 个月。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及回避表决情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《第三届董事会第十九次会议决议》




                                       四川长虹新能源科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日