证券代码：836239           证券简称：长虹能源        公告编号：2023-036



                   四川长虹新能源科技股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第一季度报告》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对
《2023 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
     （1）公司《2023 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
     （2）公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的
各项规定，未发现公司《2023 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际
的情况，公司《2023 年第一季度报告》真实地反映出公司 2023 年第一季度的
经营成果和财务状况；
     （3）提出本意见前，未发现参与公司《2023 年第一季度报告》编制和审
议的人员存在违反保密规定的行为。
     此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十九次会议，依法履
行了监事的职责。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》，公告编号为 2023-034。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     该议案不涉及回避表决情况。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》，公告编号为 2023-037。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     该议案不涉及回避表决情况。
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年一季度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的公
告》，公告编号为 2023-038。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     该议案不涉及回避表决情况。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《第三届监事会第十五次会议决议》；
（二）《监事会关于 2023 年第一季度报告的书面审核意见》。


                                       四川长虹新能源科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 4 月 27 日