[临时公告]长虹能源:第三届监事会第十五次会议决议公告2023-04-27
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2023-036
四川长虹新能源科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席汤宇峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年第一季度报告》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关要求,公司监事会对
《2023 年第一季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司《2023 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的
各项规定,未发现公司《2023 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际
的情况,公司《2023 年第一季度报告》真实地反映出公司 2023 年第一季度的
经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与公司《2023 年第一季度报告》编制和审
议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十九次会议,依法履
行了监事的职责。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第一季度报告》,公告编号为 2023-034。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》,公告编号为 2023-037。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年一季度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的公
告》,公告编号为 2023-038。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《第三届监事会第十五次会议决议》;
(二)《监事会关于 2023 年第一季度报告的书面审核意见》。
四川长虹新能源科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日