证券代码：836720           证券简称：吉冈精密       公告编号：2022-023



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长周延先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
60,993,785 股，占公司有表决权股份总数的 66.61%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总
数 932,105 股，占公司有表决权股份总数的 1.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，公司现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订（最
终以工商登记机关核准的内容为准）。 具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日
在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订《公
司章程》的公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,131,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.59%；反
对股数 114,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%；弃权股数 747,447
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%。
3.回避表决情况
    此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。


（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    1. 根据《公司法》等相关规定和《公司章程》的相关要求，现提名董瀚林
先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股
东大会决议通过之日至第二届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上 披 露的《无锡吉冈 精密科技股份有限公 司董事任命公告》（ 公告编号：
2022-016）。
    2. 公司非职工代表监事张伟中先生和范存贵先生因个人原因提出辞职。由
于张伟中先生和范存贵先生辞职后非职工代表监事席位空缺，现提名选举俞冬梅
女士和佐藤浩史先生为非职工代表监事，其任期自公司 2022 年第二次临时股东
大会决议通过之日至第二届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上 披 露的《无锡吉冈 精密科技股份有限公 司监事任命公告》（ 公告编号：
2022-014）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                       得票数占出席会议
                  议案名称       得票数                         是否当选
  序号                                       有效表决权的比例

  (一)    《关于提名董瀚林      59,951,376       98.58%           当选
               为公司董事的议
                    案》
3. 关于增补监事的议案表决结果
  议案                                       得票数占出席会议
                  议案名称       得票数                         是否当选
  序号                                       有效表决权的比例
 （二）   《关于提名俞冬梅      60,023,376       98.58%           当选
               为公司监事的议
                    案》
 （二）   《关于提名佐藤浩      60,023,376       98.58%           当选
          史为公司监事的议
                    案》




（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案             议案                      得票数占出席会议
                                 得票数                         是否当选
  序号             名称                      有效表决权的比例
 （一）    《关于提名董瀚       249,696           0.41%           当选
           林为公司董事的
                  议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所
（二）律师姓名：韩阳、张涵
（三）结论性意见
      综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规
则》、《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本
次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名      职位     职位变动    生效日期       会议名称          生效情况
董 瀚     董事       任职     2022 年 2 月 2022 年第二次临      审议通过
林                               25 日       时股东大会
俞冬      监事       任职     2022 年 2 月 2022 年第二次临      审议通过
 梅                              25 日       时股东大会

佐藤      监事       任职     2022 年 2 月 2022 年第二次临      审议通过
浩史                             25 日       时股东大会



五、备查文件目录
（一）无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
（二）江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会之法律意见书




                                           无锡吉冈精密科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 2 月 25 日