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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于提名张英杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-04-17; |
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2024-02-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
4.00 审议《关于预计公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2024-02-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
4.00 审议《关于预计公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2023-12-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《利润分配管理制度》
2.07 《承诺管理制度》
2.08 《募集资金管理制度》
2.09 《信息披露事务管理制度》
2.10 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
3.00 审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2023-12-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《利润分配管理制度》
2.07 《承诺管理制度》
2.08 《募集资金管理制度》
2.09 《信息披露事务管理制度》
2.10 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
3.00 审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-07-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更公司注册资本、经营场所、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-08
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2022年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000除权日 ，2023-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-08
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2022年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-08
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2022年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000红利发放日 ，2023-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-08
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2022年年度转增，10转增10转增上市日 ，2023-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
审议《关于确认公司2022年度日常性关联交易的议案》
审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
审议《关于公司2022年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
审议《关于预计公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2023-03-23
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
2 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8 审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9 审议《关于确认公司2022年度日常性关联交易的议案》
10 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
11 审议《关于公司2022年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
12 审议《关于预计公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2023-03-23
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
2 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8 审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9 审议《关于确认公司2022年度日常性关联交易的议案》
10 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
11 审议《关于公司2022年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
12 审议《关于预计公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-03-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-31; 一次变更日期: 2023-03-23; 一次变更公告日期: 2023-03-12; |
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2022-10-31
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-31
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-31 |
拟披露季报 |
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2022-09-07
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
（三）审议《关于公司2022年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
（四）审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划有关事项的议案》
（六）审议《关于与激励对象签署〈2022年股权激励计划限制性股票授予协议〉〈2022年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》 |
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2022-09-07
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于公司2022年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划有关事项的议案》
6.00 审议《关于与激励对象签署〈2022年股权激励计划限制性股票授予协议〉〈2022年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-06-01
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》 |
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2022-06-01
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》 |
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2022-04-29
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
（四）审议《关于调整公司董事会人数暨修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-29
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举周延先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张玉霞女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举林海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举董瀚林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举仲艾军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举HER JUNYOUNG (许准宁)先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举章炎先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举赵立军先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举俞冬梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举SATO HIROSHI（佐藤浩史）先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于调整公司董事会人数暨修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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