证券代码：836720          证券简称：吉冈精密         公告编号：2022-033



                    无锡吉冈精密科技股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及 《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的
部分条款，修订对照如下：
              原规定                                修订后

第四十三条    本公司召开股东大会的 第四十三条      本公司召开股东大会的
地点由股东大会召集人确定。公司股 地点由股东大会召集人确定。公司股
东大会应当设置会场，以现场会议方 东大会应当设置会场，以现场会议方
式召开。现场会议时间、地点的选择应 式召开。现场会议时间、地点的选择应
当便于股东参加。公司应当保证股东 当便于股东参加。公司应当保证股东
大会会议合法、有效，为股东参加会议 大会会议合法、有效，公司还将提供网
提供便利。股东大会应当给予每个提 络投票的方式为股东参加股东大会提
案合理的讨论时间。                   供便利。股东通过上述方式参加股东
                                     大会的，视为出席。股东大会应当给予
                                     每个提案合理的讨论时间。
                                     股东以网络投票方式参加股东大会
                                     时，由股东大会的网络投票方式提供
                                     机构验证出席股东的身份。
第一百二十四条      董事会以召开董事 第一百二十四条    董事会以召开董事
会会议的方式议事。董事会会议分为 会会议的方式议事。董事会每年至少
定期会议和临时会议，定期会议每年 召开两次会议，由董事长召集，于会议
至少召开两次会议，由董事长召集，于 召开 10 日以前书面通知全体董事和监
会议召开 10 日以前书面通知全体董事 事。
和监事。
第一百二十六条   董事会召开临时董 第一百二十六条      董事会召开临时董
事会会议的通知方式为：电话、传真、 事会会议的通知方式为：电话、传真、
署名短信息或者专人通知，以电话和 署名短信息或者专人通知，以电话和
署名短信息方式通知的，应同时发送 署名短信息方式通知的，应同时发送
电子邮件或传真；通知时限为：不少于 电子邮件或传真；通知时限为：不少于
召开临时董事会会议前 2 日。        召开临时董事会会议前 2 日。
                                   情况紧急，需要尽快召开董事会临时
                                   会议的，可以随时通过电话或者口头
                                   方式发出会议通知，但召集人应当在
                                   会议上作出说明。
第一百三十条 董事会决议表决方式    第一百三十条    董事会决议表决方式
为：举手投票表决或记名投票表决。   为：举手投票表决或记名投票表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达 董事会临时会议在保障董事充分表达
意见的前提下，可以用传真等通讯方 意见的前提下，可以用传真、电话会
式进行并作出决议，并由参会董事签 议、视频会议或其他类似的通讯方式
字。                               进行并作出决议，并由参会董事签字。
                                   董事会临时会议也可以采取现场与通
                                   讯方式同时进行的方式召开。

第一百五十四条   监事会制定监事会 第一百五十四条     监事会制定监事会
议事规则，明确监事会的职责，以及监 议事规则，明确监事会的职责，以及
事会召集、召开、表决等程序，规范监 监事会召集、召开、表决等程序，规
事会运行机制，报股东大会审批，并作 范监事会运行机制，报股东大会审
为章程附件。                       批，并作为章程附件。
监 事 会以召开监事会会议的方式议 监事会以召开监事会会议的方式议
事，监事因故不能参加，可以书面委托 事，监事会会议应当有1/2以上的监
他人参加。监事会会议分为定期会议 事出席方可举行。监事因故不能参
和临时会议，定期会议每 6 个月召开 加，可以书面委托他人参加。监事会
一次会议。监事可以提议召开临时监 每六个月至少召开一次会议。监事可
事会会议。监事会决议应当经半数以 以提议召开临时监事会会议。
上监事通过。                        监事会决议应当经半数以上监事通
                                    过。
                                    监事可以提议召开临时监事会会议。
                                    临时会议通知应当在会议召开2日前
                                    以电话、传真、署名短信息或者专人
                                    通知等方式书面送达全体监事。
                                    情况紧急，需要尽快召开监事会临时
                                    会议的，可以随时通过电话或者其他
                                    口头方式发出会议通知，但召集人应
                                    当在会议上做出说明。
                                    监事会临时会议在保障监事充分表达
                                    意见的前提下，可以用传真、电话会
                                    议、视频会议或其他类似的通讯方式
                                    进行并作出决议，并由参会监事签字。
                                    监事会临时会议也可以采取现场与通
                                    讯方式同时进行的方式召开。


   是否涉及到公司注册地址的变更：否
   除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年
修订）》等相关规定，公司由此调整《公司章程》。
  三、备查文件
（一）无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。




                                       无锡吉冈精密科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 3 月 23 日